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深圳CID打掉一特大网络投资诈骗团伙涉案

2019-10-08 19:33:21来源:励志吧0次阅读

  深圳CID打掉一特大络投资诈骗团伙 涉案金额数百万

  31日深圳市公安局刑事侦查局(深圳CID)获悉,从2014年7月10日10时许,经过近一个月的专案经营,共捣毁3个诈骗窝点,抓获11名犯罪嫌疑人。

  抓捕现场

  深圳7月31日讯( 张钊)31日从深圳市公安局刑事侦查局(深圳CID)获悉,从2014年7月10日10时许,经过近一个月的专案经营,深圳市公安局刑事侦查局联合市局相关部门以及龙岗、龙华分局和云南昆明刑警支队、四川泸州刑警支队在深圳、四川泸州两地同步开展络投资诈骗专案集中收抓捕行动,共捣毁3个诈骗窝点,抓获11名犯罪嫌疑人,现场查扣电脑、、银行卡、伪造公司印章、伪造政府批文等涉案物证、书证一大批。

  据了解,今年年初,深圳CID经侦查发现犯罪嫌疑人杨某军、杨某波等人在深圳开办3家公司疑似以买卖白银名义实施诈骗犯罪活动。经过一段时间的侦查,专案组初步掌握到该团伙主要成员王某(男,25岁,云南昭通人)、杨某军(男, 21岁,云南昭通人)、常某川(男,22岁,云南昭通人)等6名犯罪嫌疑人真实身份信息。经进一步实地摸排调查发现,犯罪嫌疑人杨某军的哥哥杨某波(男,24岁)等人长期盘踞在我市龙华油松一带,并于2012年至今在我市龙华区两栋大厦开办了深圳旗某商务公司、深圳财某公司、深圳环某公司,并以此为据点,招募大量业务员实施络投资诈骗犯罪活动。该三家公司日常主要由杨某波和业务总监龙某文(男,31岁)负责打理,而杨某军及女友吴某香长期在云南曲靖、四川泸州一带活动,远程操控公司非法交易平台的运作并转移涉案资金。

  专案组经过深入调查发现,该犯罪集团除了非法代理多个白银现货订购交易平台外,还在浙江杭州开办了一家“浙江贵某电子商务有限公司”,同时在上海某络公司购买了一个“浙江贵某电子交易现货订购系统”用于自己经营并发展下级代理商实施诈骗犯罪活动,涉案金额达数百万元人民币。

  今年7月,专案组已初步掌握该犯罪集团的成员架构、落脚点及诈骗作案手法,抓捕时机已然成熟。7月10日10时许,专案组与云南昆明刑警支队、四川泸州刑警支队共分成4个抓捕组在深圳、四川泸州两地同步开展收行动,共捣毁3个诈骗窝点,抓获11名犯罪嫌疑人,其中在深圳龙华抓获包括主犯杨某波、龙某文、王某在内的9名犯罪嫌疑人,在四川泸州抓获犯罪嫌疑人杨某军、吴某香,现场查扣电脑、、银行卡、伪造公司印章、伪造政府批文等涉案书证、物证一大批。

  经审讯,犯罪嫌疑人杨某军、杨某波、龙某文等人交代了非法代理多个贵金属、现货络交易平台及自行购买交易软件,虚构大宗商品现货、贵金属等交易,以高额回报为诱饵诱骗客户投资后制造暴涨暴跌行情致使客户亏损以达到诈骗客户钱财目的的犯罪行为。

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